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        工行淮安城北支行:“三嚴”措施防范電信網絡詐騙犯罪

        為打擊電信網絡詐騙,工行總行下發《關于防范電信網絡新型違法犯罪活動的風險提示》(工銀個金(2021) 61號)文件,對全國100個涉案賬戶問題最突出銀行網點進行了通報。工行淮安城北支行根據上級行要求,嚴格落實總行相關文件精神,采取積極有效措施防范電信網絡詐騙犯罪。

        嚴格審核開戶環節。按照《關于進一步加強個人結算賬戶開戶管理工作的通知》 (工銀辦發(2020) 446號)工作要求,工行淮安城北支行對廳堂及柜面辦理的賬戶開立、掛失換卡和電子銀行安全介質申領等高風險業務,逐筆核實客戶開戶目的、資金來源及手機實名認證等信息,并提示客戶保管好其賬戶、密碼及U盾,勿將賬戶出租出借出售等,對于開戶非本人意愿、問答含糊不清且無其他佐證的,堅決予以拒絕。

        嚴格抓全員學習。上級行通知下發后,城北支行立即組織全體員工利用晨夕會學習《關于防范電信網絡新型違法犯罪活動的風險提示》,督促網點人員在辦理賬戶開立、掛失換卡、申領電子銀行安全介質等業務時,認真落實身份核實“五問”和賬戶核實“兩查”工作,通過員工間業務交流,總結梳理防范電信網絡詐騙工作要點。

        嚴格落實賬戶回訪。為了落實新開賬戶回訪的工作機制,城北支行組織員工利用班后時間對新開立的賬戶展開逐戶回訪,落實專人建立每日新開戶回訪工作臺賬,對于暫未聯系上的客戶持續追蹤,如有長期未取得聯系或多次拒絕核實等賬戶,按照要求實行賬戶管控措施。

        工行淮安城北支行通過開展多項舉措防范電信網絡詐騙犯罪,既切實增強了員工的警惕性和防范意識,使員工從思想上領會該項工作的重要意義,又及時提醒客戶提高警惕性,通過大家齊心協力來共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護群眾的人身財產安全。(葛童)

        融媒體編輯 曹盈

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